AML - как подтвердить происхождение средств клиента
На днях получил письмо от компании Medlife. В нем сказано, что в связи с нововведениями в сфере AML Medlife обязана рассматривать происхождение средств у клиентов с определенным оборотом накопленных средств. Так с каким же оборотом?
Страховой концерн GRAWE расширяет международное присутствие.
GRAWE Group вместе с CQ Investment Group приобрели 100% акций LIGA Insurance Company (Армения). Доли: 75% — GRAWE, 25% — CQ Investment Group.
LIGA Insurance — один из ведущих страховщиков Армении 🇦🇲. После сделки GRAWE уже имеет 20 дочерних компаний и присутствие в 14 странах Европы, подтверждая статус сильной международной группы. Medlife является международной компанией в составе GRAWE.
Для клиентов это сигнал долгосрочного роста, диверсификации и надёжности экосистемы GRAWE с почти 200-летней историей.